Прокуратура передала в суд материалы по еще одному эпизоду дела о банковском мошенничестве. Его фигурантом стал предполагаемый сообщник депутата от партии “Шор” Дениса Уланова, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Как указали в прокуратуре, в целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму в размере 27 млн леев.
В настоящее время прокуроры расследуют и другие эпизоды банковского мошенничества, совершенные с 2010 по 2015 годы.
В конце июля Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование в отношении депутата Дениса Уланова и направила материалы в суд. Его обвинили в причастности к “краже миллиарда” и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группы.
Эпизод с участием Уланова входит в общий перечень дел, связанных с банковским мошенничеством. По информации следствия, он помог вывести из молдавской банковской системы 23,8 млн евро и 12,5 млн долларов.
Сам депутат своей вины не признает и заявляет о политическом характере преследования.
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 12 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
