В России продолжается расследование дела в отношении Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые обвиняются в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из страны более 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 октября на сайте министерства внутренних дел РФ.
“В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с бывшим председателем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов”, – отмечается в пресс-релизе МВД.
Следователи утверждают, что для реализации задуманного обвиняемые привлекли молдавского политика Рнеато Усатого, обладающего “значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове“, а также фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления.
В сообщении также отмечается, что указанные лица во взаимодействии с директором казначейства банка “Молдиндконбанк” Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента – «Молдиндконбанк».
В итоге Владимиру Плахотнюку, Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве и участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных операций. В их отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В МВД России также отметили, что через Генпрокуратуру обратились к молдавским коллегам с запросами об экстрадиции обвиняемых, которые являются гражданами как России, так и Молдовы.
“Генеральной прокуратурой Молдовы было отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены”, – указывается в сообщении МВД России.
В случае экстрадиции всем троим грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Адвокаты Платона, Усатого и Плахотнюка вину своих подзащитных отрицают.
“Молдавская схема” или “Российский ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.
