Эпизоды так называемых рейдерских атак на Victoriabank и Banca de Economii в 2011 году, не были вынесены в отдельное уголовное производство, их расследуют в рамках дела о «краже миллиарда». Об этом заявили сегодня в прокуратуре по борьбе с коррупцией.
В ведомстве приняли решение дать пояснения, после публикаций на эту тему и в СМИ, и возросшего общественного интереса.
«В ходе расследования уголовного дела выясняются обстоятельства незаконного получения путем мошенничества и шантажа прав собственности на пакеты акций страховой компании ASITO (83,1%), а также банков Victoriabank (28,34%) и Banca de Economii (18,49%)», – сообщили в прокуратуре.
В ходе расследования были допрошены 9 свидетелей, отправлены запросы и изучены документы, имеющие отношение к делу. Прокуроры обратились за юридической консультацией для работы с собранными данными.
Дело находится на этапе расследования и прокуратура пока не может публиковать других деталей.
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 12 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
