Прокуратура требует заключить под стражу на 30 суток бывшего директора государственного предприятия “Металферос” Алексея Цимбровского. Соответствующее ходатайство зарегистрировали 8 ноября в суде столичного секторе Буканы.
По версии следствия, экс-директор “Металферос” в сговоре с бывшим лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и другими фигурантами создали преступную организацию, посредством которой незаконно получили крупные суммы денег, а затем скрыли нелегальное происхождение этих средств путем конвертации и различных переводов.
Отмечается, что бывший директор “Металферос” обвиняется в совершении ряда преступлений, среди которых создание и управление преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, совершенное преступным сообществом.
Прокуроры указывают, что в настоящее время продолжают расследование и устанавливают местонахождение экс-главы “Металферос”, который игнорирует повестки от следователей.
Цимбровский возглавил Metalferos в июле 2014 года. В августе 2019 года он сложил полномочия генерального директора. Вскоре после этого, по информации журналистов-расследователей, он покинул территорию Молдовы.
В сентябре и декабре 2019 года на предприятии Metalferos проходили обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Тогда из домов и офисов подозреваемых изъяли важные для следствия материалы: документы подозрительных сделок, записные книжки, мобильные телефоны и электронные носители информации. Менеджеров компании подозревали в легализации сделок с цветными металлами сомнительного происхождения и махинациях с финансовой отчетностью в период с 2017 по июль 2019 года.
Акционерное общество Metalferos специализируется на закупке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. В 2019 году оно входило в топ-5 наиболее прибыльных государственных предприятий.
