ARBI наложило аресты на сумму около 17 млн леев по ряду уголовных дел о незаконном обогащении

24 декабря 2021, час 14:47

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) наложило аресты на сумму около 17 млн леев по ряду уголовных дел о незаконном обогащении. Об этом сообщается в пресс-релизе учреждения. 

Речь идет о периоде в три года с 2019 по 2021. Среди фигурантов дел государственные служащие: прокуроры, судьи, полицейские, работники таможни, мэры и налоговые инспектора. Проводятся расследования отношении бывшего депутата, бывшего члена правительства, а также сотрудника НЦБК. 

АRBI составило акты по 20 делам в отношении подозреваемых по информации органов уголовного розыска, НЦБК, Антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры. За этот период ARBI конфисковало 10 объектов недвижимости, две дорогие машины марок Mercedes и Skoda, строительную площадку, банковский счет и другие виды имущества.  

Сейчас проходят параллельные финансовые проверки десяти бывших государственных служащих и аффилированных с ними лиц. Процесс взыскания активов, добытых преступным путем, будет завершен судебным решением о конфискации. Заключительный этап в процессе возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется учреждением судебного пристава и Государственной налоговой службой.