Бизнесмена Вячеслава Платона, покинувшего Молдову в 2021 году, заочно арестовали по делу о “Ландромате”. Такое решение 18 апреля принял столичный суд сектора Чеканы, удовлетворив соответствующее ходатайство Антикоррупционной прокуратуры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Платон "создал и руководил преступной организацией в 2010-2014 годах", состоящей из нескольких групп, действовавших на территории Молдовы, Украины, России и других государств". Как утверждают прокуроры, при помощи этих незаконных структур он отмывал денежные средства через один из подконтрольных ему молдавских банков.
Как пояснили следователи, чтобы скрыть противоправный характер своих действий, обвиняемые организовали преступную схему, посредством которой под предлогом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями, отмыли 22 013 152 654,62 долларов США, перечислив эти деньги с корреспондентских счетов российских банков, ранее открытых Молдове, на счета судебных приставов. В дальнейшем, как утверждают прокуроры, эти деньги были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытые в банках Молдовы и Латвии, которые находились под управлением организаторов преступной группы.
На прошлой неделе стало известно, что Платону предъявили обвинение по делу о «Ландромате». Ранее сам бизнесмен с неоднозначной репутацией опровергал подозрения в отмывании денег.
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.
