Прокуроры по борьбе с коррупцией изымают документы в главном офисе партии социалистов (ПСРМ). Информацию для tv8.md подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Керпек.
Следственные действия проходят в рамках расследовании дела "о незаконном финансировании политической партии". Правоохранители изъяли необходимы документы, но обыска не проводилось.
24 мая, прокуроры по борьбе с коррупцией вместе с офицерами НЦБК и СИБ провели обыски в доме экс-президента Игорья Додона, а также по месту жительства и в других объектах недвижимости, зарегистрированных на доверенных лиц бывшего главы государства.
27 мая суд столичного сектора Чеканы поместил Игоря Додона под домашний арест. Экс-главу государства обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией.
***
11 июня 2019 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного финансировании Партии социалистов из Российской Федерации. Поводом для начала преследования стали видеозаписи, в которых президент-социалист Игорь Додон в переговорах с тогдашним лидером демократов Плахотнюком признаёт, что ежемесячно получает из России до миллиона долларов на финансирование ПСРМ.
Депутат от PAS Юрий Реницэ сообщил, что согласно отчету НЦБК, Партия социалистов была замешана в схемах отмывания денег и незаконном финансировании избирательной кампании президента Игоря Додона. Он попросил Генпрокуратуру проверить информацию, но прокуроры тогда не нашли подтверждений.
В представленном отчете, по словам Реницэ, речь шла о фирме на Багамских островах, которая якобы под видом займов пересылала в Молдову миллионы евро, которые попадали к ПСРМ.
Осенью 2016 года в разгар президентских выборов расследование RISE Moldova выявило схему того, как за несколько месяцев до выборов на счета ПСРМ с багамских оффшоров поступило более 30 миллионов леев. Согласно полученным данным, компания Exclusiv Media, которая принадлежит социалисту Корнелиу Фуркулицэ (управляет ею другой социалист Петру Бурдужа), 18 февраля 2016 года получила около 33 млн леев (€1,5 млн) от багамской компании Westerby Limited. Затем Петру Бурдужа и Людмила Фуркулицэ сняли 20 млн леев наличными, объяснив это необходимостью вернуть материальную помощь, которую они получили от физических лиц. Реницэ заявил, что эти деньги Игорь Додон получил через офшоры и использовал для президентской избирательной кампании 2016 года.
Закон о политических партиях запрещает их финансирование физическими лицами, гражданами Республики Молдова, из доходов, полученных за пределами страны. Не могут жертвовать деньги также иностранные граждане, анонимные лица, иностранные юридические лица, а также другие государства и международные организации.
Статья 39 Кодекса о выборах запрещает прямое или косвенное финансирование, а также материальную поддержку в любой форме избирательных кампаний конкурентов на выборах другими государствами, иностранными, международными и смешанными предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, не являющимися гражданами Молдовы. Деньги, полученные от незаконного финансирования, должны быть конфискованы решением суда в пользу государства.
