Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило секвестр на активы стоимостью около 27 млн леев. Их изъяли в результате расследования двух дел, касающихся отмывания денег, мошенничества и уклонения от уплаты налогов.
Среди арестованных активов - акционерный капитал, земельные участки, предназначенные для строительства, сельскохозяйственные угодья и техника, а также коммерческая недвижимость и жилье.
Помимо этого, за прошедшую неделю аналитический отдел центра завершил 11 операционных анализов и инициировал 12 новых, еще 117 находятся в стадии разработки. В канцелярии НЦБК зарегистрировали 1216 заявлений, а на национальную антикоррупционную линию поступил 31 звонок.
За отчетный период ведомство выпустило 49 справок о неподкупности и провело 7 учебных занятий.
Кроме этого, 2 человека, задержанных по подозрению в коррупции, содержатся в изоляторе НЦБК.
