Антикоррупционная прокуратура налагает арест на имущество скандального бизнесмена Вячеслава Платона на сумму 268 млн леев по делу о "Ландромате". Сообщают на официальной странице учреждения на Facebook.
В пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры пишут, что, согласно расследованию, с 2010 по 2014 годы Платон создал и возглавлял преступную организацию. Она состояла из нескольких отдельных организованных преступных группировок в Молдове, Украине, России и других государствах. Преступная организация Платона создала схему по отмыванию денег, которую осуществляла через подконтрольное скандальному бизнесмену финансовое учреждение в Молдове, а также банки Латвии и России.
"Под предлогом исполнения незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов был осуществлен перевод и конверсия сомнительных финансовых средств из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 доллара США в нарушение национального законодательства Республики Молдовы, а также Российской Федерации", — сообщают в пресс-релизе.
Затем эти деньги конвертировали и переводили на счета компаний-нерезидентов, открытых в финансовых учреждениях Молдовы и Латвии. Ими управлял непосредственно Вячеслав Платон.
***
Схема отмывания денег "Ландромат" была разработана в 2012-2014 годах. Несколько российских политиков и криминальных организаций перевели 22 миллиарда евро в офшорные компании. Деньги перевели за границу через молдавские банки.
В ходе расследования российских властей установили, что в период с 2013 по 2014 годы владелец SA Moldindconbank Вячеслав Платон вместе с бывшим политиком Владом Плахотнюком, а также Александром Коркиным, физическим лицом со связями в банковской сфере, разработали механизм вывода средств клиентов из финансовой системы Российской Федерации.
Для реализации плана они привлекли молдавского политика, гражданина РФ Ренато Усатого, нынешних владельцев российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предложивших свои кредитные организации в качестве инструмента для совершения преступления, руководителей казначейских банков Рината Юсупова и Винера Шарипова, а также адвокатов Алексея Соболева и Льва Пахомо.
Для прояснения деталей этой схемы отмывания денег была создана парламентская комиссия по расследованию, которая работала в течение 165 дней. Летом прошлого года она составила заключение, согласно которому деньги из "Ландромата" не только переводились через территорию Молдовы, их использование в стране оказало влияние на национальном уровне.
В марте прошлого года Елена Платон, сестра скандального бизнесмена, была приговорена московским судом к 10 годам лишения свободы, а также признана виновной в отмывании 126 миллиардов рублей по делу российского "Ландромата".
Вячеслав Платон покинул Республику Молдова летом прошлого года...
