Прокуратура направила в суд дело бывшего главы Национального банка Дорин Дрэгуцану и его заместителя Иона Стурзы. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре по борьбе с коррупцией. Отмечается, что дело расследуется как один из эпизодов "кражи миллиарда".
В данном деле фигурируют экс-глава Нацбанка (НБМ) Дорин Дрэгуцану и два бывших заместителя председателя НБМ Ион Стурзу и Эмма Табырцэ. Они обвиняются в соучастии в мошенничестве, совершенного с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Другое обвинение - легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная группой лиц с использованием служебного положения в особо крупных размерах.
В суд передали дело Дрэгуцану и одного из его заместителей Стурзы. Расследования второго бывшего вице-председателя НБМ Эммы Табырцэ пока не завершено. Она находится на лечении за границей, что подтверждается медицинскими документами, представленными ее адвокатом.
Обвинение утверждает, что в 2014 году бывший глава НБМ, а также два других вице-председателя, действовавшие в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали план по выводу больших объемов финансовых средств из национальной банковской системы.
По данным следствия, преступная организация Плахотнюка, состояла из нескольких ОПГ, которыми руководили разные политики и бизнесмены: Вячеслав Платон, Владимир Андронаки и Илан Шор.
В прокуратуре утверждают, что тогдашнее руководство НБМ, в лице Дрэгуцану и его заместителей, создали условия и предоставили необходимые инструменты для возможности хищения денежных средств из Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. НБМ утвердил в органах правления данных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и не регулировал их работу.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 12% ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
По делу в качестве потерпевшей стороны проходит Министерство финансов. Сумма ущерба оценивается в 13,5 млрд леев.
Для возмещения ущерба от преступления прокуратура наложила арест на активы бывшего главы НБМ на общую сумму 1 млн 684 тысячи леев, и на активы экс-вице-председателя НБМ, на общую сумму 2 млн 480 тысяч леев.
