Столичный суд сектора Чеканы выдал мандат на заочный арест олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка по делу Metalferos. Эту информацию tv8.md подтвердила прокурор Марианна Керпек, ответственная за связь Генпрокуратуры с прессой.
Так, суд постановил заочно заключить под стражу Плахотнюка на 30 суток. По этому делу экс-лидера Демпартии обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.
В августе 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло (ныне отстраненный от должности - ред.) заявил, что предприятие «Metalferos» и несколько частных компаний, подконтрольных Плахотнюку, нанесли государству ущерб как минимум на сумму в 1,2 млрд леев.
«В период 2012-2019 гг Плахотнюк организовал через компании-нерезиденты экспорт металлов в Турцию, Австрию и Германию. На базе фиктивных контрактов металлы покупались по заниженной цене. Впоследствии их перепродавали на 27% дороже. Только в 2015-2017 годах одна из подконтрольных Плахотнюку компаний якобы получила на свой счет 35 миллионов долларов, из которых 23 были переведены на счет Metalferos. Разницу в деньгах перевели на счет компаний, подконтрольных Плахотнюку», – сказал тогда Стояногло.
В свою очередь в компании отвергли все обвинения, заявив, что генпрокурора ввели в заблуждение, чтобы уничтожить предприятие. В администрации отметили, что заявления о нанесенном государству ущербе не доказаны и основываются на слухах.
Акционерное общество Metalferos специализируется на закупке, переработке и реализации лома, черных и цветных металлов. В 2019 году входило в топ-5 наиболее прибыльных государственных предприятий. В сентябре и декабре 2019 года в компании прошли обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
