Сегодня по итогам обысков правоохранители заявили, что партия "Шор" осознанно принимало деньги сомнительного происхождения от преступной группы и расходы партии существенно превышали ее финансирование. Появилось чуть больше конкретной информации, в распоряжение TV8 оказалось фото страницы блокнота, где велись записи части этих транзакций.
На листе расписаны даты со 2 по 6 мая, где указаны переводы средств со счетов на счета, с учетом комиссий, задолженности и другие финансовые записи.
В качестве городов и стран, через которые осуществлялись транзакции указаны Израиль, Турция, Дубай, Вена, Ницца, Москва, Кишинев. В записях фигурируют суммы от нескольких тысяч до миллиона долларов США.
Сегодня в НЦБК и СИБ, совместно с прокуратурой представили подробности сегодняшних обысков по делу о незаконном финансировании партии "Шор". По данным следствия, партийное формирование осознанно принимало деньги сомнительного происхождения от преступной группы. Деньги использовались для оплаты гонораров для артистов, членских зарплат и организацию акций протеста партии.
Средства приходили в Молдову в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения финансовых средств использовались различные каналы финансирования.
"Задокументировано несколько эпизодов, по которым в первом полугодии 2022 партия якобы произвела выплаты в размере 600 000 евро, в то время как заявленные расходы составили чуть более 228 000 леев. Из тех же источников криминального происхождения членам партии выплачена ежемесячная заработная плата в размере 100 000 евро, а более 3,5 млн леев было использовано для перевозки участников протестов на площадь Великого национального собрания.
Заявленные партией расходы в первом полугодии - более 20 млн леев, что значительно превышает сумму в 1,7 млн леев, указанную в качестве источника финансирования партии", - отметили в НЦБК.
