Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали на 72 часа одного из подозреваемых по делу о незаконном финансировании партии “Шор”. Об этом сегодня сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, задержанному лицу вменяют соучастие в фальсификации отчетов о финансовом управлении партии и принятие финансирования политформирования от организованной преступной группы.
В прокуратуре не раскрыли личность подозреваемого, однако отметили, что это один из семи членов партии «Шор», которые покинули Молдову в июле этого года с целью уклонения от уголовного преследования.
До настоящего времени по этому делу уже провели более 100 обысков на территории всей страны. По итогам следственных мероприятий изъяли вычислительную технику и различные документы. В ходе расследования также задержали и поместили под стражу депутата от партии "Шор" Марину Таубер. Она фигурирует сразу в двух уголовных делах. Они касаются финансирования партии "Шор" преступной организацией и фальсификации финансового отчета политформирования за первое полугодие 2022 года. Таубер свою вину не признает.
Обыски по делу о незаконном финансировании партии прошли в прошлом месяце. По словам прокуроров, установлено, что политформирование сознательно принимало деньги сомнительного происхождения от преступной группы. Как сообщили в НЦБК, были найдены свидетельства миллионных расходов формирования, не указанных в официальных документах. Деньги поступали переводами из Израиля, Турции, Дубая, Вены, Ниццы, Москвы и Кишинева. С другой стороны, в партии "Шор" всё отвергают и обвиняют руководство страны в "узурпации власти".
