Вилла расположена в одном из элитных районов города Сье. По информации судей, экс-глава Демпартии создал преступную сеть на национальном и международном уровне, которая действовала в 2009-2019 годах. При участии Илана Шора он зарегистрировал кипрские и панамские компании в Великобритании, открыв банковские счета для хранения денег, выведенных из молдавских банков. Адвокат Плахотнюка обвинения отверг, назвав решение суда незаконным.
Здание, о котором идет речь в заявлении Генпрокуратуры, не принадлежит Владимиру Плахотнюку. Он не является бенефициаром здания.
До вынесения окончательного решения по этому делу изъятая недвижимость будет находиться в ведении французского агентства, аналогичного молдавскому — по возврату имущества, добытого преступным путем.
Как отмечается в расследовании RISE Moldova, Плахотнюку принадлежит несколько элитных объектов, которые ему удалось скрыть за границей с помощью третьих лиц. Четыре из них находятся в Женеве, Сье, Лез-Уше и Бухаресте. Стоимость активов, которые никогда не были задекларированы, — 30 млн евро.
Прокуроры сейчас расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурирует экс-глава Демпартии. Ему вменяют отмывание денег, мошенничество в особо крупных размерах, создание и руководство преступной организацией. Сам он бежал из Молдовы почти три года назад, когда демократы потеряли власть.
