Главы молдавских органов следствия направились в столицу Испании для встречи с представителями Управления по возвращению активов, добытых преступным путем (CITCO).
В состав делегации вошли глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероника Драгалин, Агентства по возвращению активов, добытых преступным путем, Сергеей Карапунарлы, директор НЦБК Юлиан Русу и другие сотрудники.
Управление по возвращению активов, добытых преступным путем (CITCO) из Мадрида, сделают презентацию моделей проведения параллельных финансовых расследований. Затронут темы оптимизации стоимости активов, международного сотрудничества и взаимодействия с судами и органами уголовного преследования.
Во время пребывания делегации в Испании состоятся встречи с оперативными подразделениями полиции, а также с подразделением финансовых расследований в Испании по вопросам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, будут проведены встречи с представителями прокуратуры для обсуждения вопросов сотрудничества и практики в этой области.
Ознакомительный визит организован в рамках проекта «Укрепление верховенства закона и механизмов борьбы с коррупцией в Молдове», который реализует агентство международного сотрудничества Германии (GIZ) и финансируется Европейским Союзом, а также Федеральным министерством экономики Германии.
