Французские власти возбудили уголовное дело в отношении виллы, которая принадлежит Ане Рошке, племяннице бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата. RISE провело расследование, согласно которому здание, включая налоги, должно стоить около 1,33 миллиона евро. На имущество наложили арест.
RISE пишет, что расследование по этому делу начали в 2016 году.
"Тогда появились сведения, что бывший премьер-министр Владимир Филат приобрел у иностранной компании дом во Франции", — пишут журналисты.
Информация по делу всплыла после обысков в здании IPTEH, которые проводили по делу о "краже миллиарда".
"Позже мы узнали новые подробности: лицами, которые также проходили по этому делу были Ана Рошка и Ион Русу, — бывший крестный Филата. Позже в нашем распоряжении оказались копия договора купли-продажи недвижимости во Франции, информация о банковских операциях, электронные письма и другие важные документы, которые и помогли нам определить местоположение виллы в Ле-Мермесе," — отмечают в RISE.
Суд во Франции пришел к выводу, что арестованную виллу приобрели на финансовые средства, полученные в результате актов коррупции и отмывания денег.
Интересы молдавского государства представляет юридическая фирма Adrien Gabeaud (Франция) в партнерстве с BAA Bivol Soţchi & Partners (Молдова). Стоимость контракта на юридические услуги, представляющие Молдову на этом этапе уголовного расследования, составляет 35 тысяч евро.
***
Вилла находится в Ле-Мерме, в жилом комплексе Les jardins d’Hermance (Сады Эрманса). По словам журналистов RISE, "это двухуровневый особняк, в нижней части покрытый декоративной штукатуркой, а в верхней имеющий деревянную отделку. Дом состоит из двух смежных частей".
