Партия "Шор", в отношении которой открыто дело о незаконном финансировании, совершала операции в криптовалютах, что усложняет отслеживание движения денег. Об этом заявил директор Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу.
"Тема, связанная с финансированием партии "Шор", не исчерпана, расследование продолжается, ведется сбор дополнительных доказательств. У нас есть поддержка, информация поступает с разных источников. Для структурирования доказательств необходим консолидированный подход.
Коллеги из НЦБК также занимаются расследованием, то же самое делают коллеги из Антикоррупционной прокуратуры, потому что это дело тянется с лета и его нужно решать. Тот факт, что они совершали операции в криптовалютах, усложняет процесс расследования, но не делает его невозможным. Использовался ряд криптовалют, есть особая тактика расследования этих категорий транзакций", — сказал Русу в программе Punctul pe Azi на канале TVR Moldova.
***
Летом в отношении представителей партии "Шор" возбудили уголовное дело по факту незаконного финансирования партии. В ходе расследования также задержали и поместили под стражу депутата от партии "Шор" Марину Таубер. Она фигурирует сразу в двух уголовных делах. Они касаются финансирования партии "Шор" преступной организацией и фальсификации финансового отчета политформирования за первое полугодие 2022 года. Таубер свою вину не признает.
По словам прокуроров, по итогам обысков установлено, что политформирование сознательно принимало деньги сомнительного происхождения от преступной группы. Как сообщили в НЦБК, были найдены свидетельства миллионных расходов формирования, не указанных в официальных документах. Деньги поступали переводами из Израиля, Турции, Дубая, Вены, Ниццы, Москвы и Кишинева. С другой стороны, в партии "Шор" всё отвергают и обвиняют руководство страны в "узурпации власти".
