Двое мужчин попали под следствие по делу о подделке документов и отмывании денег после того, как якобы способствовали отчуждению здания в центре Кишинева и уклонялись от уплаты налогов.
По данным НЦБК, в ноябре 2015 года они зарегистрировали компанию на посредника, а ему дали крупную сумму денег.
Позже, подделав подпись посредника и от его имени, фактические бенефициары зарегистрировали несколько финансовых операций, а затем способствовали отчуждению имущества стоимостью 8 574 368 леев, не заплатив госпошлины. Эта сумма представляет собой подоходный налог физического лица, полученный от продажи имущества.
В результате расследования установили, что посредника не осведомили об упомянутых финансовых операциях. В конце прошлой недели они провели 14 обысков в домах подозреваемых, откуда изъяли документы и мобильные телефоны.
В настоящее время оба находятся под следствием, но остаются на свободе.
