В ходе прошедших сегодня в столице обысков сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали бывшего директора Органа гражданской авиации Евгения Коштея. Его подозревают в отмывании денег на сумму более 2 миллионов евро. Среди других фигурантов дела — бывшие сотрудники авиационной компании, а также экс-врио кишиневского мэра Сильвия Раду. Сообщает cna.md.
По материалам дела, четверо подозреваемых предположительно работали в авиакомпании, которая оказывала консалтинговые услуги. Они заключили несколько контрактов с подобными организациями за рубежом. В ходе уголовного расследования установили, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, должны были быть распределены по счетам нескольких подставных компаний, чтобы сделать их происхождение законным. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных карточках четверых подозреваемых.
В настоящем этапе следствия сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры расследуют сумму более 2 млн евро, обналиченную бенефициарами компании. О части этой суммы не сообщили налоговым органам Республики Молдова, а скрыли в офшорах.
Помимо этого, проведенные расследования показали, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям упомянутой компании, могли быть связаны с отмыванием денег, расследуемым по делам о "банковском мошенничестве" и "ландромате".
По словам НЦБК, допросить должны еще трех человек по этому делу.
