Основатель компании Bismobil Kitchen Михаил Шаран, подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах, может вернуться под арест в изолятор тюрьмы №13. Столичный суд района Чеканы получил ходатайство прокуратуры о смены меры пресечения из-за рисков для следствия.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам пытается вернуть подозреваемого в изолятор, так как Шаран может оказать влияние на свидетелей или создать препятствия проведению следственных действий.
3 апреля в доме основателя Bismobil прошли обыски. В прокуратуре отметили, что Михаил Шаран оказал пытался оказывать давление на свидетелей и вмешиваться в расследования.
По данным правоохранителей, он общался со свидетелями по делу о мошенничестве, в котором фигурирует, чтобы тот выступил с необходимыми заявлениями в суде. По итогам обысков изъяли средства связи, содержащие доказательства запугивания свидетелей, утверждают в прокуратуре.
***
Шарана задержали 19 января в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток в пенитенциар №13. Затем арест продлевали, но на прошлой неделе решением апелляционной палаты Кишинева подозреваемого перевели под домашний арест.
Обвинители считают, что предприниматель тогда пытался покинуть Молдову, но адвокаты говорят, что он летел в командировку.
Bismobil Kitchen подозревают в обмане сотен покупателей в Румынии и Молдове. Выяснилось, что при оформлении заказа фирма брала с клиентов предоплату или же всю сумму целиком, однако взятые на себя обязательства не выполняла - люди оставались и без денег, и без кухни.
Первые нарушения в этой компании, специализирующейся на производстве кухонь, появились в Румынии более двух месяцев назад. Первый магазин закрылся в Клуже, и тамошняя пресса писала, что Bismobil Kitchen учредила 40 обществ с ограниченной ответственностью, с которыми заключила контракты. Каждый с очень маленьким капиталом в 200 RON.
Эксперты говорят, что это делалось, чтобы в случае банкротства клиенты не смогли вернуть свои деньги. Еще один признак, вызывающий подозрения, заключается в том, что все помещения, в которых располагались салоны, были арендованы. Это означает, что если фирма обязана выплатить компенсацию клиентам, у нее нет никакого имущества, на которое можно было бы потом наложить арест и продать.
Точное количество пострадавших от действий компании пока неизвестно.
