Апелляционная палата Кишинева опубликовала мотивированное решение о приговоре беглого олигарха Илана Шора к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в деле о "краже миллиарда". В нем отмечается, что следствие и суд смогли найти связь между Иланом Шором и компаниями, которые причастны к банковскому мошеничеству.
Мотивированное решение составили 30 мая, через полтора месяца после окончательного обвинительного приговора, вынесенного 13 апреля. Доводы судейской коллегии, вынесшей приговор, занимают 228 страниц.
В решении суда судебная коллегия в составе Иона Булхака, Сильвии Гырбу и Марчела Жуганарь указывает, что в период с 5 ноября 2014 года по 24 ноября 2014 года Banca de Economii S.A., BC BANCA SOCIALĂ S.A. и BC UNIBANK S.A. выдали нескольким компаниям, управляемым группой лиц, невозвратные кредиты на общую сумму около 4 млрд леев. Впоследствии компании-должники перевели кредитные средства в различные оффшорные компании со счетами, открытыми в AS PRIVATBANK, Латвия, также управляемом той же группой лиц, с целью заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров.
В ходе уголовного преследования, а также судебного следствия было доказано, что компании, использованные в мошеннических сделках, управлялись Иланом Шором через нескольких лиц, которые де-факто не являлись их фактическими бенефициарами, а лишь выполняли роль маскировки их реального бенефициара. Более того, как свидетельствуют доказательства, эти компании не вели реальную коммерческую деятельность, а использовались только для хищения средств (в основном компании-резиденты, т.е. зарегистрированные в Молдове), а также для ратификации присвоенных денег (в основном компании-нерезиденты, преимущественно зарегистрированные в Великобритании, с банковскими счетами, открытыми в Латвии), отмечается в решении.
"Таким образом, 25 ноября 2014 года компании, получившие кредиты: „CARITAS GROUP“ SRL „DANMIRA“ SRL, „VOXIMAR COM“ SRL, „DAVEMA COM“ SRL и „CONTRADE“ SRL, образовали задолженность перед Banca de Economii SA на общую сумму 13 666 874 360 леев, при этом последняя практически не имела ликвидности. Поэтому, чтобы скрыть существующий дефицит в Banca de Economii S.A., в период с 25 по 26 ноября Banca de Economii S.A. и BC BANCA SOCIALĂ S.A. осуществили ряд банковских операций, которые впоследствии были признаны фиктивными (…).
(…) Доводы защиты о том, что компании SRL „Voximar Corn“, SRL „Dracard“, SRL „Provolirom“ и SRL „Caritas Group“, которыми де-факто управлял Илан Шор через посредников, погасили бы Banca de Economii SA все кредиты, заключенные в вышеупомянутый период, не подтвердились, будучи опровергнуты рядом доказательств, законно полученных в ходе уголовного процесса (…)", — говорится в документе, отмечает zgd.md
***
Илана Шора в апреле этого года приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. Решение в Апелляционной палате Кишинева. Все его активы, на которые ранее был наложен арест, теперь конфискуют в пользу государства. Речь идет о 5 млрд 291 млн леев.
В 2017 году Илан Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу о "краже миллиарда". Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева, и судебные заседания неоднократно откладывались усилиями адвокатов.
В 2019 году, после утраты ДПМ власти, Илан Шор покинул страну. Предполагается, что он находится в Израиле, откуда управляет своей партией и организует протестные акции.
В прошлом году США и Великобритания ввели санкции против Илана Шора и Владимира Плахотнюка. Санкции предусматривают отказ во въезде на территорию Соединенных Штатов в качестве иммигрантов или в другом качестве. Недавно Совет Европейского союза принял решение ввести санкции против Илана Шора, Владимира Плахотнюка, Георгия Кавкалюка - депутата, разыскиваемого по нескольким делам, Марины Таубер и россиянина Игоря Чайки. Санкции предусматривают замораживание средств, находящихся у них в ЕС, а также запрет на поездки.
