Беглый олигарх, экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк фигурирует в уголовном деле о торговле детьми и торговле людьми. Согласно документам, присланным в редакцию ZdG анонимным источником, который представляет себя как "группа сотрудников СИБ", расследование с декабре 2020 года ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
В комментарии для TV8.md пресс-секретарь PCCOCS Эмиль Гайтур подтвердил, что такое дело действительно расследуется, но не пока не смог сказать является ли Плахотнюк его фигурантом.
Подробности дела не публикуются на данном этапе в интересах следствия.
***
В конце мая текущего года прокуратура завершила расследование и передала в суд первое дело, в котором фигурирует олигарх и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Решение о передаче одного из дел по расследованию "банковской кражи" приняли 29 мая в апелляционной палате Кишинева в отсутствие обвиняемого.
Экс-лидер ДПМ обвиняется по трем статьям уголовного дела «Metalferos»: создание и руководство преступной организацией и мошенничество в особо крупных размерах. По делу о «Банковском мошенничестве» Плахотнюк обвиняется в отмывании денег. По версии прокуроров, в 2013-2015 годах он получил на свои счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, более 39 млн долларов и 3,5 млн евро.
Следствие считает, что эти средства были получены путем мошеннического оформления кредитов в Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. Как отметил в эфире TV8 исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну, в рамках "кражи миллиарда" Плахотнюк заполучил в ходе 39,2 млн долларов и 3,5 млн евро.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года и через своих адвокатов отвергает предъявленные ему обвинения.
