В Молдове при проведении операций обмена валюты, независимо от суммы, потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Это предусматривают изменения в Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поправки прошли сегодня первое чтение в парламенте. Инициативу поддержали 53 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).
Согласно проекту, данные документов, удостоверяющих личность, будут фиксироваться пунктом обмена валюты. Это позволит финансовым учреждениям контролировать транзакции, совершаемые клиентами.
Как утверждают в парламенте, собранные сведения могут быть полезны при расследовании подозрительных транзакций и способствовать выявлению схем отмывания денег или финансирования терроризма.
Автор инициативы, депутат от PAS Раду Мариан отметил, что предъявление удостоверяющего личность документа при обмене валюты - это распространенная практика во многих странах мира. По его словам, основная задача этого проекта заключается не в контроле за финансовыми операциями граждан, а в борьбе с отмыванием денег и деятельностью преступных организаций.






























































