В Молдове ликвидировали организованную преступную группировку, которая занималась незаконным производством алкогольных напитков. Задержанных подозревают в организации мошеннических схем по уклонению от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.
По данным Генерального инспектората полиции, ОПГ действовала в Бельцах. Ее члены выполняли различные функции. Приобретали этиловый спирт без сертификата происхождения, изготавливали упаковку и тару, производили контрафактную алкогольную продукцию и продавали ее физическим лицам и экономическим агентам по всей стране.
В результате обысков полиция обнаружила более тонны контрафактного алкоголя и 500 000 леев наличными. Насчитали больше 20 тысяч бутылок с поддельными этикетками известных молдавских алкогольных брендов, 765 литров золотисто-желтого и 125 литров бесцветного спирта, а также 395 литров этилового спирта, 1500 поддельных акцизных марок.
Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, еще пятеро находятся под следствием, но без применения меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело. За уклонение от уплаты налогов подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, а за отмывание денег в особо крупном размере, еще от 5 до 10 лет тюрьмы.
