Скандальная государственная программа "Гражданство за инвестиции" предоставила молдавские паспорта нескольким бизнесменам со всего мира, находящимся в конфликте с законом. Их имена держались в секрете более 4 лет.
Cutia Neagră PLUS установила личности людей, купивших гражданство Молдовы. В список вошли два бизнесмена из России, репутация одного из них далека от прозрачной, а за вторым тянется длинный список открытых и закрытых компаний.
2 ноября 2020 года был опубликован указ о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции россиянину Артему Инютину - генеральному директору частного медиахолдинга РБК-ТВ, а также двум ее дочерям и матери.
В 2008 году медиахолдинг РБК столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, накопив долги более чем на 200 миллионов долларов. Год спустя актив продали миллиардеру Михаилу Прохорову.
После медиабизнеса бывшие владельцы РБК перешли в другую сферу и открыли в ноябре 2010 года инвестиционный фонд - TMT Investments, базирующийся на острове Джерси, известном как один из главных офшорных финансовых центров Европы. Артем Инютин сегодня продолжает работать в TMT Investments.
Согласно информации, размещенной на сайте компании, Инютин один из совладельцев фонда и возглавляет управление инвестиций. У него есть офис в Риге, Латвия, и последние 10 лет он руководил европейскими сделками TMT Investments. Компания может похвастаться тем, что инвестировала десятки миллионов долларов и имеет в своем портфолио 55 стартапов из разных сфер, который затрагивают Интернет-разработки. TMT Investments заявляет об инвестициях в стартапы в Кремниевой долине.
Описание с сайта компании TMT Investments
Сразу после начала работы фонда, появились подозрения в мошенничестве TMT Investments. Российский портал "Компромат" опубликовал несколько расследований о бывших владельцах холдинга РБК, в которых они показали, что они якобы скрывали свои деньги в оффшорах и совершали фиктивные сделки на Лондонской бирже с акциями TMT Investments. Некоторые офшоры были зарегистрированы на имя Инютина.
В 2017 году российская пресса сообщила, что Артём Инютин и бывший владелец РБК Герман Каплун совместно с американским инвестором запускают криптовалютный фонд — TMT Crypto Fund.
В РФ имя Артема Инютина фигурирует в нескольких компаниях. По данным Реестра открытых данных о деятельности бизнесменов, Инютину принадлежало 75% акций компании "Best.ru", работающего в сфере информационных агентств. До 2016 года компания получила прибыль в 10 миллионов рублей в год, что эквивалентно 160 тысячам долларов. С 2017 года она несла убытки, а в мае 2020 года компанию ликвидировали.
С января 2018 года Инютин официально владеет 75% акций компании "Народная марка", ранее входившей в холдинг РБК. Агентство известно в России благодаря тому, что ежегодно организует конкурсы в сфере бизнеса "Народная марка" и "Компания года".
Согласно реестрам, компания "Народная Марка" по-прежнему приносит Артему Инютину прибыль, но в два раза меньше по сравнению с предыдущими годами. В 2022 году компания зафиксировала прибыль в 17 миллионов рублей, что эквивалентно 280 тысячам долларов.
Скромный бизнесмен из Санкт-Петербурга
3 августа 2020 года россиянин Алексей Васьков получил гражданство Республики Молдова. В Интернете о нем практически нет информации. Согласно данным реестров, Алексей Васьков открыл в городе Санкт-Петербурге несколько бизнесов в различных сферах: от недвижимости и ремонта автомобилей, до продажи книг и газет.
В 2019 году, когда он подал заявку в Республике Молдова по программе "Гражданство за инвестиции", Алексей Васьков значился учредителем 3-х компаний. Самая главная из них - "Промстроинвест" - основной сферой деятельности является управление недвижимостью. Компания приобретена Васьковым в 2016 году, и на данный момент в ней работают 16 сотрудников.
Согласно финансовым отчетам, в 2018 году компания принесла Васкову прибыль в размере 31 миллиона рублей, что эквивалентно 500 тысячам долларов. Но в последующие годы прирост резко снизился, сократившись вдвое в 2022 году.
Другая компания — "Ренарт", занимавшаяся сдачей в аренду и управлением недвижимостью, приносила Васкову более скромный доход. Прибыль компании в 2018 году составила около 27 тысяч долларов. А в сентябре 2019 года Васьков продал компанию.
Третья компания — "Гарантсервис", занимающаяся деятельностью в сфере ремонта автомобилей, в последние годы также снижала прибыль и Васьков продал ее в июне 2022 года.
В разные годы Алексей Васьков основал и руководил еще 5 компаний в Санкт-Петербурге, осуществляющими деятельность в различных сферах: производство текстильных материалов, продажа книг и газет, занятия спортом и услуги в салонах красоты. Компании были ликвидированы.
***
Один из самых спорных проектов режима Плахотнюка предлагал "золотые паспорта" иностранцам, готовым вложить 100 тысяч евро в специальный инвестиционный фонд, привлек нескольких сомнительных миллиардеров со всего мира.
Более 50 иностранцев купили молдавские паспорта в рамках программы "Гражданство за инвестиции", запущенной при правительстве Плахотнюка и отмененной в 2020 году. Некоторые из них — миллиардеры с сомнительной репутацией, которые пытаются скрыться от правосудия и спрятать украденные активы.
В рамках программы "Гражданство за инвестиции" молдавские паспорта получили 52 человека - 20 основных заявителей и члены их семей, следует из информации, предоставленной Агентством государственных услуг по запросу расследовательского проекта Cutia Neagra.
В Фонд устойчивого развития в рамках программы перечислили 2,4 миллиона евро. На стадии обработки находятся еще 4 дела.
Закон о предоставлении гражданства за инвестиции поспешно одобрили депутаты от Демократической партии Молдовы (ДПМ) в декабре 2016 года, хотя экспертиза Национального центра по борьбе с коррупцией предупреждала о серьезных рисках для безопасности, а представители гражданского общества резко критиковало инициативу демократов. Законопроект зарегистрировали в парламенте 1 декабря 2016 года, а 9 декабря приняли первом чтении, без долгих обсуждений.
У законодателей не возникло вопросов к авторам законопроекта. На пленарном заседании были заслушали только рекомендации двух депутатов. Через две недели за закон проголосовали в окончательном чтении, без каких-либо обсуждений на пленарном заседании парламента.
