Скандальная государственная программа "Гражданство за инвестиции" предоставила молдавские паспорта нескольким бизнесменам со всего мира, находящимся в конфликте с законом. Их имена держались в тайне более 4 лет. Cutia Neagră PLUS установила личности людей, купивших гражданство Молдовы. В список вошел и американский бизнесмен с сомнительной репутацией Шон Андре Скотт.
Программа Республики Молдова по предоставлению гражданства за инвестиции оказалась привлекательной для различных деятелей, имена которых в СМИ часто соседствуют со словом "мошенник".
Указом президента Игоря Додона от 2 ноября 2020 года, Шон Андре Скотт, американский основатель более 60 компаний, стал гражданином Республики Молдова. Его крупнейший бизнес связан с азартными играми. Интернет изобилует информацией о сомнительной деятельности Андре Скотта, которого называют "спорной фигурой", причастной к коррупционным скандалам в различных странах.
Шон Андре Скотт в заявке представился исполнительным директором компании Bridge Capital. Компания зарегистрирована на острове Сайпан, входящем в состав Марианских островов в Тихом океане. Специализируется на инвестициях и предоставлении кредитов компаниям, находящимся в затруднительном положении. На своем веб-сайте Bridge Capital хвалится, что консультирует компании в сфере недвижимости и банковские услуги и имеет клиентов в США, на Гавайях, в Камбодже, Таиланде, Макао, Португалии и Болгарии.
В статьях, написанных в американской прессе, Bridge Capital отнесена к высокорисковой компании с инвестициями в сфере азартных игр. А Шона Андре Скотта называют "противоречивой фигурой".
„Washington Post” писала, что Андре Скотт начал свою карьеру в сфере азартных игр в 1994 году и успел развить десятки бизнесов. Он открыл гостиничные казино в Лас-Вегасе, бары с видеопокером в Луизиане и Южной Каролине, а также инвестировал в ипподромы в Нью-Йорке и штате Мэн. Власти 5 штатов отказали Скотту в лицензии в сфере азартных игр после выявления в схеме нескольких офшоров, скрытых партнерств и мошеннического управления финансами. Источник также пишет, что у Скотта были проблемы с властями Камбоджи, Таиланда и Республики Лаос, где он инвестировал в азартные игры.
В прошлом году правительство Лаосской Демократической Республики возбудило иск против компании Bridge Capital, совладельцем которой является Андре Скотт, и потребовало возместить ущерб в размере 5 миллионов долларов. В 2015 году Bridge Capital стала объектом уголовного и финансового расследований в Республике Лаос, будучи заподозренной в причастности к коррупционному скандалу .
Бизнесмен предпочел "не класть все яйца в одну корзину" и запасался паспортами впрок. За два года до подачи заявления на получение молдавского гражданства Шон Андре Скотт получил болгарское гражданство по аналогичной программе "Гражданство за инвестиции". В Болгарии гражданство предлагалось по цене в пять раз выше, чем в Республике Молдова. Заявитель должен был инвестировать один миллион левов, что эквивалентно полумиллиону долларов. Программа была отменена в 2022 году после того, как болгарские депутаты также отменили закон о гражданстве за инвестиции.
В прошлом году бюро журналистских расследований в Болгарии опубликовало серию материалов, раскрывающих имена покупателей гражданства. О Скотте писали, что он "игорный босс с сомнительной репутацией", получивший золотой паспорт и вложивший десятки миллионов в грандиозный проект недвижимости. Его компания строит в Софии торговый центр с отелем, ресторанами, спа-центром и ареной для спортивных мероприятий.
***
Один из самых спорных проектов режима Плахотнюка предлагал "золотые паспорта" иностранцам, готовым вложить 100 тысяч евро в специальный инвестиционный фонд, привлек нескольких сомнительных миллиардеров со всего мира.
Более 50 иностранцев купили молдавские паспорта в рамках программы "Гражданство за инвестиции", запущенной при правительстве Плахотнюка и отмененной в 2020 году. Некоторые из них — миллиардеры с сомнительной репутацией, которые пытаются скрыться от правосудия и спрятать украденные активы.
В рамках программы "Гражданство за инвестиции" молдавские паспорта получили 52 человека - 20 основных заявителей и члены их семей, следует из информации, предоставленной Агентством государственных услуг по запросу расследовательского проекта Cutia Neagra.
В Фонд устойчивого развития в рамках программы перечислили 2,4 миллиона евро. На стадии обработки находятся еще 4 дела.
Закон о предоставлении гражданства за инвестиции поспешно одобрили депутаты от Демократической партии Молдовы (ДПМ) в декабре 2016 года, хотя экспертиза Национального центра по борьбе с коррупцией предупреждала о серьезных рисках для безопасности, а представители гражданского общества резко критиковало инициативу демократов. Законопроект зарегистрировали в парламенте 1 декабря 2016 года, а 9 декабря приняли первом чтении, без долгих обсуждений.
У законодателей не возникло вопросов к авторам законопроекта. На пленарном заседании были заслушали только рекомендации двух депутатов. Через две недели за закон проголосовали в окончательном чтении, без каких-либо обсуждений на пленарном заседании парламента.
