Скандальная государственная программа "Гражданство за инвестиции" предоставила молдавские паспорта нескольким бизнесменам со всего мира, находящимся в конфликте с законом. Их имена держались в секрете более 4 лет. Cutia Neagră PLUS установила личности людей, купивших гражданство Молдовы. В список вошел крупный банкир из России, который причастен к банковской краже, схожей по схеме с "кражей миллиарда" в Молдове.
15 декабря 2020 года, за несколько дней до отставки с поста президента Республики Молдова, Игорь Додон подписал указ о предоставлении гражданства Константину Церазову, бывшему заместителю директора банка "Открытие", причастного к крупнейшему банковскому мошенничеству в истории Российской Федерации. Жена банкира и двое несовершеннолетних детей также получили молдавское гражданство.
В 2017 году банк "Открытие" оказался на грани банкротства в результате мошенничества, схема которого схожа с "кражей миллиарда" произошедшей в 2014 году Республике Молдова. Российская пресса пишет, что сотни миллиардов рублей вывели из банка за счет необеспеченных кредитов, предоставленных компаниям, близким к бывшим владельцам банка.
В 2017 году Центральный Банк России ввел внешнее управление в "Открытии" и влил туда более 300 миллиардов рублей на спасение от банкротства, поскольку это был системообразующий банк.
Константин Церазов несколько лет возглавлял инвестиционный департамент банка "Открытие" и занимал должность заместителя директора. В 2016 году, незадолго до того, как банк начал фиксировать колоссальные убытки, Церазова включили в совет директоров банка.
О его работе в банке почти нет информации. Новостной сайт Postprofit.net пишет, что предпринимаются колоссальные усилия по очистке интернет-пространства, чтобы имя Церазова больше не ассоциировалось со скандалом вокруг банка "Открытие".
Информация находит подтверждение. Многие новости с упоминание Церазова удалены со страниц СМИ, их следы можно найти в cash поисковых систем.
На данный момент остаются публикации на сайте Postprofit.net, где Церазова называют "черным банкиром" и обвиняют в том, что он начал карьеру с чистого листа, хотя был замешан в крупной афере с "Открытием".
Тот же источник сообщает, что летом 2019 года ЦБ России потребовал в Арбитраже в Москве взыскания 289 млрд рублей с бывших владельцев и администраторов банка "Открытие", в число которых входил Церазов. Решением суда от сентября 2020 года всех менеджеров банка обязали вернуть деньги государству, однако имя Церазова из решения суда исчезло.
Константин Церазов работал в банке "Открытие" даже после того, как он перешел под особое управление российских властей. Его уволили только в прошлом году, после того как ЦБ России запретил ему работать в банковской системе вместе с другими бывшими менеджерами и бухгалтерами банка "Открытие".
Postrofit.net также пишет, что Церазов мог стать фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2019 году по факту мошенничества в особо крупном размере, но также избежал уголовного преследования.
Еще одним фигурантом дела стал бывший президент банка "Открытие" Евгений Данкевич. Он разыскивается российскими властями и скрывается в городе Тель-Авив. У него есть гражданство Израиля и вряд-ли Москве будет легко добиться его выдачи.
***
Один из самых спорных проектов режима Плахотнюка предлагал "золотые паспорта" иностранцам, готовым вложить 100 тысяч евро в специальный инвестиционный фонд, привлек нескольких сомнительных миллиардеров со всего мира.
Более 50 иностранцев купили молдавские паспорта в рамках программы "Гражданство за инвестиции", запущенной при правительстве Плахотнюка и отмененной в 2020 году. Некоторые из них — миллиардеры с сомнительной репутацией, которые пытаются скрыться от правосудия и спрятать украденные активы.
В рамках программы "Гражданство за инвестиции" молдавские паспорта получили 52 человека - 20 основных заявителей и члены их семей, следует из информации, предоставленной Агентством государственных услуг по запросу расследовательского проекта Cutia Neagra.
В Фонд устойчивого развития в рамках программы перечислили 2,4 миллиона евро. На стадии обработки находятся еще 4 дела.
Закон о предоставлении гражданства за инвестиции поспешно одобрили депутаты от Демократической партии Молдовы (ДПМ) в декабре 2016 года, хотя экспертиза Национального центра по борьбе с коррупцией предупреждала о серьезных рисках для безопасности, а представители гражданского общества резко критиковало инициативу демократов. Законопроект зарегистрировали в парламенте 1 декабря 2016 года, а 9 декабря приняли первом чтении, без долгих обсуждений.
У законодателей не возникло вопросов к авторам законопроекта. На пленарном заседании были заслушали только рекомендации двух депутатов. Через две недели за закон проголосовали в окончательном чтении, без каких-либо обсуждений на пленарном заседании парламента.
