Правоохранители задержали управляющего сетью столичных ресторанов за уклонение от уплаты налогов. Прокуроры установили, что мужчина вел параллельный учет через подставленных лиц. Ущерб оценили в 16 миллионов леев. В ходе обысков были изъяты крупные денежные суммы.
По версии следствия, задержанный управлял бизнесом через посредников, находясь в тени. В начале недели правоохранители провели семь обысков, в том числе в помещениях, которыми управлял подозреваемый, в разных районах столицы, а также в его доме и автомобиле.
"В связи с этим были изъяты документы и обнаружена информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, в том числе: учетные документы, электронные носители информации - карты памяти. Обнаружена информация, которая содержит "серые" учетные записи, три офисных компьютера, портативный компьютер, мобильные телефоны, а также более 90 000 леев, которые были получены, путем невыплаты государству налогов и являются результатом отмывания денег", - рассказала глава отдела коммуникаций и протокола ГИП Диана Фетко.
По словам прокуроров, они будут настаивать, чтобы обвиняемый был отправлен под предварительный арест. Мужчина фигурировал в уголовном деле, открытом в 2017 году.
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам шесть лет назад отправила его на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов на 11 миллионов леев в той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству ответчика столичный суд сектора Центр поручил провести финансовую экспертизу по делу.
Между тем, по ходатайству прокуроров несколько жилых и коммерческих объектов в Кишиневе, а также автомобиль класса "люкс" были арестованы.
