15 ноября 2023, час 19:08

Судьи, фигурирующие в деле о коррупции и извлечении выгоды из влияния, признаны подозреваемыми. Об этом сообщили сегодня в Антикоррупционной прокуратуре.

Как уточнили в учреждении, по итогам обысков в рабочих кабинетах, домах и автомобилях служителей Фемиды были обнаружены и изъяты материалы, имеющие отношение к уголовному делу.

Теперь прокурорам предстоит принять решение об избрании меры пресечения в отношении судей. Крайний срок истекает завтра, 16 ноября. 

14 ноября Высший совет магистратуры одобрил запрос и.о. генпрокурора Иона Мунтяну о начале уголовного преследования четырех судей. На время следствия их отстранили от должности. После обысков двух из них задержали на 72 часа. 

Один из судей подозревается в злоупотреблении влиянием и пассивной коррупции. Двум другим вменяют соучастие в злоупотреблении влиянием. Четвертый судья подозревается в активной коррупции.

Между тем в прокуратуре отметили, что виновность или невиновность подозреваемых может установить только суд.

04 октября 2024, час 18:49

Беглый олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о "банковском мошенничестве", открыл в Москве пять компаний в сфере финансовых услуг, кредитования и займов. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova. 

Как отмечают журналисты, в одной из компаний Шор сотрудничал с российской государственной корпорацией, а в другой - холдинговой фирме - с государственным банком, который использовался для подкупа избирателей в Молдове. 

RISE Moldova выяснил, что российский «Промсвязьбанк», через который сторонники Илана Шора в Молдове получили 15 миллионов долларов, основал с беглым олигархом совместную компанию в Москве. Ее зарегистрировали 2 сентября - в тот же период, когда был произведен перевод этих финансовых средств.

Компания называется A7 и занимается предоставлением финансовых услуг, кредитов и других видов займов. Ее офис расположен в бизнес-центре «Белые сады», в престижном районе Москвы, в 30 минутах от Кремля и напротив международного аэропорта Шереметьево.

В документах, с которыми ознакомились журналисты, бенефициаром А7 указан Илан Шор. Ему принадлежит 51% акций. Остальные 49% контролирует «Промсвязьбанк». Уставной капитал компании составляет примерно 110 тысяч долларов.

Кроме этого, в прошлом месяце Шор и российский банк учредили еще две дочерние компании с похожими названиями - A71 и A7-Agent. Обе фирмы зарегистрированы по тому же адресу, что и материнская компания A7, а их директором числится Илан Шор.