Скорость возвращения активов, похищенных по схеме "банковской кражи" в 2014 году, оставляет желать лучшего. В 2022 году из 1 млрд, вернули только 75,9 млн. леев, а в первом полугодии текущего года - 42,6 млн. леев.
По мнению экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, eсли мы сохраним такой темп, то возврат денег займет 308 лет.
Наибольшие суммы удалось вернуть в 2018-2019 годах, когда были конфискованы акции двух банков и деньги вернули в государственный бюджет. Впоследствии среднегодовой возврат средств снизился до 110-120 миллионов леев. Такими темпами, возращение похищенных активов займет больше трех сотен лет, считает эксперт.
В прошлом году в среднем возмещалось 6,3 млн леев в месяц, а в этом году зафиксировано взыскание на 7,1 млн леев в месяц. Ионицэ отмечает, что большая часть денег, возвращенных в этом году, поступила от продажи активов, и только 5 млн леев, вернули по решению суда по различным уголовным делам или делам о неплатежеспособности.
"В 2018-2019 годах было два решения о конфискации активов на сумму около 900 млн леев, что составляет более 90% всех средств, взысканных по решению суда. В остальные годы сумма, взысканная по решению суда, как видите и сами, колеблется в пределах 10-30 миллионов леев. Но даже эти возвращенные деньги не обязательно являются украденными.
Чаще всего речь идет о процедурах неплатежеспособности или других действиях в суде, которые мало связаны с процессом отслеживания и возврата украденного миллиарда. И у нас накопились дела, по которым расследуется кража более 65 миллиардов леев, но возвращаем практически ноль", – поделился своими расчетами эксперт.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15% ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
