Антикоррупционная прокуратура передала в четверг в суд два уголовных дела о банкротстве Banca de Economii, в которых фигурируют 6 человек. Их обвинили в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Ущерб финансовому учреждению оценили на сумму в 11 млн леев. Прокуратура сообщает, что направила в суд два уголовных дела, которые расследовались с марта 2013 года.
Следствие установило, что администратор и учредитель компании вместе с группой лиц обманным путем получили от "Banca de Economii" кредит на сумму более 42 млн леев, который не вернули. Позже по аналогичной схеме им удалось получить еще один кредит на 4,4 млн леев. Деньги переведены на счета нескольких компаний.
Только один из шести подозреваемых признал свою вину. Если суд докажет виновность, всем грозит до 12 лет тюрьмы, до 800 тысяч леев штрафа и лишение права занимать определенные должности сроком до 5 лет.
Власти конфисковали активы на сумму более 1 млн леев из имущества одного из шести фигурантов. Ранее на скамью подсудимых отправили еще пять человек, фигурирующих в том же деле.
На прошлой неделе экономический аналитик Вячеслав Ионицэ отмечал, что темпы возмещения средств из трех банков, фигурировавших в деле о банковском мошенничестве, замедляются. По его словам, в этом году было возвращено чуть более 42 млн леев, и если такие темпы сохранятся, то для возврата всех денег потребуется 308 лет.
В этом году исполняется девять лет со дня реализации схем, посредством которых из банковской системы Молдовы было украдено около одного миллиарда долларов.
