В Нидерландах задержали и вернули на родину гражданина Молдовы, которого обвиняют в отмывании денег, полученных в кредит в банке Banca de Economii. Об этом 14 декабря сообщил Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК).
«Обвиняемого задержали на территории Нидерландов и экстрадировали в Молдову. Его поместили в изолятор НЦБК до решения суда», — подчеркнули в центре.
Расследование против мужчины завершилось 3 июля, после чего дело передали в суд в отсутствие обвиняемого, который находился за пределами страны, сообщает НЦБК.
По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками из иностранной компании, пытался скрыть незаконное происхождение денежных средств в размере 1,6 млн леев из банковского кредита в размере 4,4 млн леев, предоставленного «Banca de Economii».
Он организовал и обеспечил конвертацию средств в доллары США и их перевод на счет этой компании-нерезидента на Кипре.
В НЦБК отметили, что среди бенефициаров компании также значился гражданин России.
Изначально мужчину задержали на территории Королевства Нидерландов, а затем экстрадировали в Молдову. Его поместили в изолятор НЦБК.