По итогам первых слушаний в парламенте о ходе возврата средств "украденного миллиарда" в страну, работу Национального банка Молдовы сочли неудовлетворительной. Депутат от правящей PAS, председатель парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам Раду Мариан потребовал от главы НБМ Октавиана Армашу подать в отставку.
Мариан заявил, что руководство Нацбанка не предприняло необходимых мер по обеспечению защиты учреждения от попадания в его штат сотрудников, связанных с бенефициарами "кражи миллиарда" и преступной группы, которую возглавляет беглый олигарх Илан Шор.
"По итогам сегодняшних слушаний в комиссии и на пленарном заседании парламента, выявили серьезные проблемы в деятельности руководства НБМ, саботаж в возвращении денег, трудоустройстве людей, причастных к банковскому мошенничеству, и воспрепятствовании расследованию. Мы просим вашей отставки, господин Октавиан Армашу", - написал Раду Мариан в Facebook.
Он перечислил трех сотрудников НБМ и бывших руководителей банков, которые могли защищать интересы группы Шора в судах: эксперт-консультант департамента платежных систем НБМ Руслан Грате, глава отдела санации банков НБМ и бывший специальный администратор Banca de Economii (BEM) Ион Ропот, а также бывший вице-председатель Национального банка Ион Стурзу.
Участвовавшие в ликвидации трех банков сотрудники НБМ подозреваются в пренебрежении своими обязанностями добиваться возврата украденных активов и затягивании расследования "кражи миллиарда", что сильно снизило шансы на возврат похищенных активов.
Депутат PAS Лилиан Карп упрекнул председателя НБМ Октавиана Армашу в том, что банк представляет адвокат Шора Аурелиу Коленко. Армашу ответил, что Коленко представляет не Нацбанк, а только одного из его сотрудников. Но таким образом, адвокат Шора действительно получает зарплату от Национального банка Молдовы.
Глава НБМ не стал отвечать на вопрос, кто из сотрудников Нацбанка может быть замешан в схеме "кражи миллиарда" или покрывать ее, сославшись на то, что вопрос находится вне его компетенции.
Армашу пока не ответил, согласится ли он подать в отставку или будет отстаивать свое сохранение в должности. Вероятно, он не согласится уйти в отставку.
На слушаниях Армашу заявил, что своей работой обеспечивает независимость финансового регулятора и это может "многих мешать".
Сегодня в парламенте прошел первый этап слушаний о ходе расследования дела о "краже миллиарда". На заседании присутствовали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Службы информации и безопасности (СИБ), Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI), Национального банка Молдовы (НБМ) и Министерства финансов. Слушания по делу о "краже миллиарда" пройдут в законодательном органе с 21 по 28 декабря 2023 года.
Согласно последним отчетам, большую часть украденного миллиарда вернуть не удалось. За 8 лет банки вернули государству около 2,8 млрд леев, необходимо взыскать еще 11 млрд леев.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15% ВВП страны. Средства госдотаций попадали в схемы по отмыванию денег. Банки ликвидировали, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну в полном объеме не вернулся.
