Масштабные обыски прошли накануне по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. По данным правоохранителей, организованная преступная группировка проводила подозрительные денежные операции. Подозреваемые незаконно ввезли 197 тысяч евро и 19 тысяч долларов через международные системы денежных переводов. Под подозрением - пять человек, которые привлекли несколько десятков физлиц, которые помогали обналичивать деньги.
“Сотрудники НЦБК и Службы информации и безопасности под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 9 обысков по уголовному делу об отмывании денег, совершенное ОПГ в особо крупном размере.
По установленным фактам, пять человек проживали в северном регионе страны, преследуя цель введения в оборот финансовых средств подозрительного происхождения, используя межбанковские системы быстрых переводов.
Обеспечили ввоз незаконных финансовых средств на территорию Республики Молдова в несколько этапов”, - говорит пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.
В период с августа по декабрь 2023 года были идентифицированы и задержаны более 90 человек, которые вопреки финансовой комиссии предоставили свои персональные банковские данные для перевода и скрытия происхождения средств, предоставленных преступникам.
В результате расследования уголовного дела было изъято несколько электронных устройств для хранения информации, в том числе финансовых средств в разных валютах. Правоохранители сейчас выясняют, на какие цели были потрачены деньги и кто входит в преступную группировку.