Не указывали все транзакции в фактурах, из-за чего недоплачивали налоги в госбюджет. У трёх экономических агентов прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба оценивается в 5,5 млн леев. В кабинетах подозреваемых обнаружены неучтённые суммы в наличных.
В ходе обысков изъяты компьютерная техника, проекты документов и наличные деньги на сумму 200 тысяч евро. Государственная налоговая служба и прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) установили, что экономические агенты предположительно фиктивно закупали товары с целью искусственного увеличения расходов и последующей уплаты заниженных налогов.
Они выплачивали зарплаты работникам в виде суточных с целью уклонения от уплаты взносов в государственный бюджет.
Сотрудники правоохранительных органов не разглашают, сколько всего подозреваемых проходят по данному делу.