Программу «Молдавское село», которую запустил Илан Шор, должны были реализовать на деньги из России. Чтобы замести следы, один из его приближённых перевел миллионы на счета гражданина Израиля, который впоследствии превратился в филантропа, готового помочь молдавским селам.
Такая информация содержится в уведомлении, которую Служба информации и безопасности направила в Центризбирком. Расследование Cutia Neagră Plus также выявило человека Илана Шора, который отправлял деньги из Москвы в Израиль.
Служба информации и безопасности обратилась в ЦИК с просьбой проанализировать действия кандидатов от партии «Шанс» на должности мэров Бельц и Оргеева Виктории Шапы и Алексея Лунгу. По сведениям СИБ, они пытались подкупить избирателей, используя социальные и инфраструктурные проекты, финансируемые Игалем Шведом через программу «Молдавское село», о запуске которой ранее объявил Илан Шор.
Ранее журналисты-расследователи из Cutia Neagră PLUS выяснили, что у гражданина Израиля Игаля Шведа есть банковские счета, открытые в «Евразийском банке» Казахстана, откуда он должен был переводить деньги примэриям в Молдове, которые присоединились к этой программе.
Из ноты СИБ, отправленной в ЦИК, следует, что деньги происходят из Российской Федерации и поступили на счета Шведа с другого счета, открытого в том же банке на имя Виктора Гуцуляка, близкого соратника Илана Шора.
Cutia Neagră PLUS удалось узнать подробности о сомнительных банковских операциях и молдаванине, который отправил деньги Игалю Шведу. По данным достоверных источников, Виктор Гуцуляк находится в Москве и осуществлял банковские операции удаленно.
В июне 2023 года Игаль Швед получил от Виктора Гуцуляка 95 миллионов рублей, что эквивалентно примерно одному миллиону евро. Из этих денег в Молдову спонсору программы удалось перевести в Молдову 400 тысяч евро. Однако банковские операции попали в поле зрения правоохранительных органов - Центр по предотвращению и борьбе с отмыванием денег потребовал заблокировать операции, и средства были арестованы, утверждают источники TV8.
Виктору Гуцуляку 39 лет, он гражданин Республики Молдова, у которого также есть российское гражданство. Ранее он был женат на Марии Албот, бывшей депутате от партии "ШОР", которая освободила кресло в парламенте в июле 2019 года. Мария Албот была одноклассницей Илана Шора в лицее "Логика".
По данным источников TV8, сейчас она координирует деятельность партии "Шанс" и действия башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которую поддерживает Илан Шор, а также участвует в незаконной схеме финансирования партий, основанных беглым политиком. Теперь Виктор Гуцуляк - контактное лицо Шора в Москве и отвечает за схемы финансирования связанных с ним партий.
По данным некоторых источников, его имя также фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту незаконного финансирования партии «Шанс», однако, Антикоррупционная прокуратура нам это пока не подтвердила.
Две недели назад журналисты Cutia Neagră Plus запросили у Илана Шора комментарий относительно денег, предназначенных для программы «Молдавское село», но он до сегодняшнего дня никак не отреагировал.
Илан Шор рассказал о том, насколько щедр к молдаванам миллионер Игаль Швед, но не стал отрицать, что деньги исходя от Виктора Гуцуляка, одного из его близких соратников.
