От обвинений прокуроров до лишения свободы - долгий путь для крупных коррупционеров. Так получилось, что в 2023 году В Молдове вынесли всего один громкий приговор, но даже в этом случае Илан Шор остаётся на свободе и живет роскошной жизнью на побережье. «Черный пакет», коррупция депутатов, а также концессия аэропорта – это лишь некоторые из громких дел, которые весь год гуляли по инстанциям без какого-либо завершения.
Два депутата завершили 2023 год под домашним арестом по обвинению в получении денег от Илана Шора за выход из Партии социалистов и в подкупе нескольких чиновников с целью присоединения к другим политформированиям, связанным с ним. Уголовные дела относительно быстро дошли до инстанции, а судьбу обоих решил столичный суд сектора Буюканы.
Более того, прокуроры говорят, что мало кто сопротивляется финансовым предложениям Шора. Одно из самых громких дел, дошедших до суда в прошлом году, касается незаконного финансирования партии "Шор" - в 2023 уже объявленной вне закона. В деле фигурируют 60 человек, в том числе депутат Марина Таубер.
Ее обвиняют в фальсификации финансового отчета на выборах мэра Бельц в 2021 году, когда она баллотировалась на пост бельцкого градоначальника, а также в получении незаконного финансирования от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования партии Шор.
По этому же делу проходит башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Однако ей пока не предъявлено обвинение: дело - лишь на стадии уголовного преследования. В рамках него было проведено более 200 обысков, а также свыше 200 оперативно-розыскных мероприятий и расследований под прикрытием.
После обработки ряда членов партии под контроль прокуроров были переданы более десяти миллионов леев.
"После того как эти деньги были идентифицированы по серии, их передали агенту под прикрытием, который, экипированный должным образом, передал их дальше. Этот факт позволил нам зафиксировать круг лиц, участвующих в схеме", — говорит заместитель главого прокурора Антикоррупционной прокуратуры Василий Плеван.
Таубер и Гуцул пока отрицают обвинения прокуроров, хотя ранее Илан Шор признавался, что отправляет деньги представителям запрещенной партии.
Дело под общим названием «Черный пакет», в котором фигурирует бывший президент Игорь Додон, уже год рассматривается в суде. Однако прокуроры видят прогресс только потому, что месяц назад судьи Высшей судебной палаты наконец перешли к стадии судебного следствия.
В ходе слушаний гособвинители представили четыре видеоролика. На двух из них появляется бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк, протягивающий Игорю Додону черный пакет, в котором предположительно находились деньги, на двух других -Додон сообщает Плахотнюку, что ему нужны деньги для финансирования ПСРМ. По этому делу судьи уже допросили главного свидетеля - бывшего депутата Юрия Реницэ.
"Мы изучили видеозаписи, на которых Игорь Додон, Владимир Плахотнюк и Сергей Яралов запечатлены в организации незаконного финансирования партии ПСРМ и пассивного коррупционного преступления, совершенного Игорем Додоном. У нас есть 15 свидетелей обвинения.
Если мы проведем все необходимые проверки в 2024 году, мы должны завершить судебное разбирательство и устные прения, и суд будет готов вынести решение по этому делу", — говорит прокурор Петр Ярмолюк.
Игоря Додона обвиняют в незаконном обогащении, пассивной коррупции, финансировании ПСРМ преступной организацией и госизмене. Бывший глава государства обвинения отвергает.
"Есть мои политические оппоненты из прошлой избирательной кампании, которые выступают с заявлениями, не соответствующими истине. Прокуроры с опаской относятся к видео-экспертам, утверждающим, что они являются основными доказательствами, поскольку они подделаны", — говорит бывший президент Молдовы Игорь Додон.
Еще одно дело, корнями уходящее в период правления Плахотнюка - концессия кишиневского аэропорта. Сейчас аэропорт вернулся в введение государства. Также завершено расследование, которое длилось целых девять лет. Теперь дело о воздушной гавани - на рассмотрении судей в инстанции сектора Буюканы.
Прокуроры утверждают, что уже сделана оценка, результаты которой свидетельствуют, что бизнес с аэропортом принес государству убытков более, чем на 392 миллиона леев.
"Государство, решением комиссии, передало аэропорт в управление компании, которой, как мы знаем, руководил Илан Шор. Также доказательства, которые удалось собрать и направить в суд, позволяют нам сделать вывод, что процедура была проведена с определенными нарушениями.
Это был тендер, победитель которого был известен еще до начала конкурса на определение концессионера аэропорта", — говорит заместитель главого прокурора Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовски.
В деле восемь обвиняемых, в том числе бывший премьер-министр Юрий Лянкэ и экс-министр экономики Валерий Лазэр.
Один из главных фигурантов дела - бывший врио гендиректора аэропорта Петр Жардан, впоследствии ставший директором компании Avia Invest, которая сдала воздушную гавань в концессию. Никто из подсудимых вину не признает.
"Обвинения, которые мне предъявляют, содержат информацию о том, что выходит за рамки моей деятельности и я не знаю, на чем они основаны. Я не признаю эти обвинения, я ни в чем не виноват", — утверждает экс-и.о. гендиректора кишиневского международного аэропорта Петр Жардан.
Сейчас материалы дела и все доказательства, представленные прокурорами, изучают судьи. После завершения этой процедуры, у суда появится возможность вынести приговор.
В этом году в Молдове было вынесено первое решение о тюремном заключении, связанное с хищением миллиарда из бюджета страны. 15 лет тюрьмы получил Илан Шор. Решение Апелляционная палата Кишинева вынесла в отсутствие обвиняемого, поскольку экс-депутат с 2019 года скрывается от правосудия.
Жизнь Илана Шора после решения суда, при этом, кажется, стала еще лучше. Олигарх ведет завидную жизнь на берегу Средиземного моря, несколько месяцев назад он переехал в новый, гораздо более просторный дом.
Представители юстиции нашей страны утверждают, что делают все возможное для экстрадиции Илана Шора в Молдову, однако, Израиль не спешит с ответом. Тем не менее Шор ограничен в передвижениях.
"Илан Шор свободно может покидать страну, как гражданин этого государства, однако, как только он приземлится или наземным путем пересечет границу государства и окажется в другом, его тут же задержат и арестуют. Я уверяю вас, что этот человек ни разу не был зарегистрирован, пересекающим государственную границу", — заявил глава Национального центрального бюро Интерпола Виорел Центиу.
В этом же деле прокуроры также могут похвастаться привлечением к ответственности Владимира Плахотнюка и Владимира Андронаке. При этом, с установлением местонахождения бывшего лидера демократов дела обстоят плохо.
Правоохранители признают, что находятся в тупике еще с тех пор, как в 2019 году Интерпол отказался объявлять бежавшего из страны Плахотнюка в розыск.
"У нас нет официальной информации о том, где находится господин Плахотнюк, поэтому у нас нет возможности конкретно сформулировать запрос об экстрадиции определенному государству.
В базе данных Интерпорла его нет, потому что его отказались включать в базу. Мы можем предполагать, что он на Северном Кипре, но это - только наши предположения", — говорит заместитель главого прокурора Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовски. .
В деле о хищении миллиарда Плахотнюк фигурирует, как организатор и руководитель преступной организации. Его также обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
По данным прокуроров, Плахотнюк осуществлял преступную деятельность в 2013-2015 годах. Тогда он получил на свои счета более 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона леев.
Это - деньги-кредиты, полученные обманным путем от трех коммерческих банков. В рамках уголовного дела были арестованы активы Плахотнюка, которые оцениваются в более, чем миллиард леев. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
