Два уголовных дела экс-лидера Демпартии и олигарха Влада Плахотнюка объединили в одно производство. Решение принял суд столичного суда сектора Буюканы. Тем самым инстанция удовлетворила ходатайство адвокатов Плахотнюка.
Антикоррупционная прокуратура выступила против объединения дел, поскольку по одному из них под общим названием “Банковское мошенничество” проходят еще семь обвиняемых. В учреждении считают, что таким способом затягивается судебный процесс.
Как уточнили в Антикоррупционной прокуратуре, дела находятся на разных этапах судебных слушаний: первое - на стадии судебного следствия, другое - лишь на начальной стадии.
“Анализируются отдельные факты и сроки изобличения действий подсудимых, а также процедур, применимых в особых условиях, что требовало рассмотрение соответствующих уголовных дел раздельно. Принятое постановление может быть обжаловано только по существу дела, аргументы суда станут известны после обнародования мотивированного решения”, - говорится в сообщении прокуратуры.
Следующее заседание суда назначено на 14 февраля. Начало слушаний запланировано на 12:00.
***
В конце мая 2023 года прокуратура завершила расследование и передала в суд первое дело, в котором фигурирует олигарх и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Решение о передаче одного из дел о расследовании "банковской кражи" приняли 29 мая в апелляционной палате Кишинева в отсутствие обвиняемого.
Экс-лидера ДПМ обвиняется по трем статьям уголовного дела «Metalferos»: создание и руководство преступной организацией и мошенничество в особо крупных размерах. По делу о «Банковском мошенничестве» Плахотнюк обвиняется в отмывании денег.
По версии прокуроров, в 2013-2015 годах он получил на свои счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, более 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Следствие считает, что эти средства были получены путем мошеннического оформления кредитов в Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.
В июле 2023 года Антикоррупционная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела против Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года и через своих адвокатов отвергает предъявленные ему обвинения.
Что касается местонахождения Плахотнюка, власти заявляют, что у них официальной информации по этому поводу нет. Ранее появлялись слухи, что он может скрываться в Турции или на территории со спорной юрисдикцией - на Северном Кипре, но официально их не смогли подтвердить.
