Предположительно нанёс государству ущерб более чем на 25 миллионов леев. На скамью подсудимых отправили администратора строительной компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об уголовном деле сообщили прокуроры по особым делам.
"Обвиняемый – житель центрального района Молдовы. Прокуроры и сотрудники Главной налоговой службы расследовали случай с 2021 года. Мужчина проходил по трем уголовным делам, связанным между собой и позднее объединённым в одно делопроизводства.
Прокуроры PCCOCS предъявили ему обвинения в уклонении от уплаты налогов, умышленном банкротстве строительной компании, директором которой он был начиная с 2012 года, а также в хранении пистолета с просроченной лицензией по другому адресу, нежели авторизованному", - отметил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делами Эмиль Гайтур.
В интересах следствия название строительной фирмы не публикуют.
Прокуроры обвиняют директора в мошенническом управлении компанией. Он указал искаженные данные в налоговых декларациях, избежав тем самым уплаты государству 25 миллионов леев налогов и НДС. Обвиняемый, предположительно, предоставлял фиктивные кредиты другим компаниям.
По требованию прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, наложен арест на строительный участок, квартиру и еще одно помещение в Кишиневе, принадлежащие обвиняемому. Если вину подсудимого докажут, ему до 350 тысяч леев штрафа или до 5 лет тюрьмы.
