Не менее одного миллиона евро незаконно попадает в Молдову каждый месяц для финансирования партий, связанных с Иланом Шором. Финансы поступают из Российской Федерации, где он находится с февраля. Об этом в эфире ток-шоу Cutia Neagră Plus заявил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну. Какие ещё интересные детали раскрыл функционер.
"Думаю, около миллиона евро поступает ежемесячно сюда. - То есть каждый месяц в Республику Молдова незаконно поступает один миллион евро? - Можно сказать, что эти средства незаконные столько времени, сколько они незадекларированы. В то же время, когда въезжают с 5-6 тысячами и декларируют, нам нужно доказать, что они в интересах криминальной группировки. Когда человека останавливают и он говорит, что везёт с собой 7 тысяч, это законный ввоз, но цель незаконная - для финансирования или незаконных действий", - рассказал глава ГИП Виорел Чернэуцяну.
Он также утверждает, что люди Шора используют курьеров, которые ездят в Россию за деньгами, но в то же время Чернэуцяну не исключает, что Москва также использует дипломатическую почту для перевозки наличных денег.
Чернэуцяну также сообщил, что, скорее всего, Илан Шор покинул Израиль и обосновался в Москве, поскольку он не покидал РФ с 25 февраля. Однако Россия отказывается от экстрадиции, аргументируя это тем, что он - политический заключенный.
"Почему Илан Шор поменял страну проживания? - Думаю чтобы легче получать указания, связанные с Республикой Молдова. Было сложно общаться по видеосвязи на одном этапе, думаю. А далее из-за смены тактик, было решено, чтобы он остался там", - ответил Чернэуцяну.
До сегодняшнего дня по делу прошли десятки обысков, в общей сложности изъято около 10 миллионов леев, у 60 человек - статус подозреваемых. С другой стороны, и Илан Шор, и аффилированные с ним стороны отрицали получение денег из РФ.
Год назад судьи Апелляционной палаты Кишинева приговорили Илана Шора, покинувшего страну летом 2019-го, к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу «Банковское мошенничество».
