Ущерб почти на 8,5 миллиона леев. Компанию, работающую в Молдове и предоставляющую услуги по логистике и транспортировке для США обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
В офисе фирмы прошли обыски - изъяты бухгалтерские документы и арестован автомобиль марки BMW общей стоимостью чуть более 600 тысяч леев.
Оформлена машина на администратора фирмы, который находится под следствием. По материалам прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), в 2021- 2022 году компания, фальсифицируя финансовую отчетность, существенно занизила сумму подоходного налога, взносов обязательного государственного социального и медстрахования.
Выяснилось, что зарплату сотрудникам платили "в конвертах" и эти суммы значительно превышали те, которые были заявлены официально.
Продолжается расследование.
