Из Украины в Молдову экстрадировали обвиняемого по делу Banca de Economii. Мужчину обвиняют в отмывании двух с половиной миллионов леев, взятых в кредит в Banca de Economii. Обвиняемого, который находился в розыске, украинские правоохранители передали молдавским коллегам вчера на пункте пропуска Тудора-Староказачье.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2013-го. Впоследствии его связали с другими делами, которые открыл НЦБК. Согласно материалам дела, мужчину обвиняют в том, что он в соучастии с другими лицами отмыл крупную сумму денег, взятую в кредит в 2011 году.
Для этого он сделал несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой он руководил, таким образом скрыв происхождение денег от кредита.
Мужчина скрывался на территории Украины. Его задержали на 72 часа. Расследование продолжается.
