В Европейском Союзе запретили рассчитываться наличными деньгами на суммы более 10 тысяч евро. Меру приняли в Европарламенте рамках по борьбе с отмыванием денег.
Страны ЕС по желанию смогут устанавливать еще более низкую планку. Среди прочего будут пресечены способы отмывания денег через покупку предметов роскоши, пожертвования футбольным клубам и криптовалюту.
Продавцов предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила среди прочего будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Новые правила гарантируют, что те, у кого есть законные интересы в части доступа к финансовой информации публичных лиц, смогут беспрепятственно ее получить. Речь идет о доступе для журналистов, организаций гражданского общества, компетентных и надзорных органах.
Помимо текущей информации, в реестры включат данные за последние 5 лет.
Законы также наделяют подразделения проверки финансов большими полномочиями по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостановке подозрительных финансовых операций.
