Предпочел "наличке" банковские карты. По данным правоохранителей, Илан Шор, приговоренный к 15 годам лишения свободы, организовал новую схему нелегального ввоза денег в Молдову. Прокуроры организовали несколько десятков обысков и изъяли в целом около трёх миллионов леев. Сам Шор информацию не прокомментировал, а его сторонники на вопросы журналистов давали очень уклончивые ответы либо не отвечали совсем.
Генеральный инспекторат полиции опубликовал новые перехваченные разговоры. Аудиозаписи прикреплены к делу, в рамках которого расследуются незаконные схемы финансирования, организованные Иланом Шором или его сторонниками. По версии следствия, Шор изменил тактику и теперь не использует людей для ввоза наличных денег в Молдову. Его сторонники начали переводить деньги через банки - системами быстрых переводов или на счета карт. Для этого сторонникам Шора выдали телефоны, а полиции удалось перехватить разговор, где женщины объясняют друг другу, как нужно действовать.
Следователям также удалось узнать, во сколько Илану Шору обходились поездки его сторонников. За каждого человека, отправленного в Москву, и привезенного обратно, приходилось заплатить около 1000 - 1500 евро. Это стоимость билетов туда-обратно, проживание и подарки. Также сверху за согласие съездить в Россию люди получали около 150-200 долларов каждый.
На прошлой неделе Антикоррупционная прокуратура и следователи Национального инспектората расследований провели проверки в 30 жилых помещениях. Это места, где проживают курьеры и находятся обменные пункты, которые тоже были вовлечены в нелегальные схемы, организованные сторонниками Шора.
В результате удалось изъять деньги в общей сумме около трех миллионов леев. На данный момент неизвестно, когда дело будет отправлено в суд, поскольку расследование все еще продолжается.
Однако это не останавливает Шора, который периодически устраивает в Москве заседания блока "Победа", созданного из его же партий-клонов. Последняя такая встреча прошла в конце мая, участвовали в ней несколько молдавских политиков, среди которых и Алексей Лунгу, отказавшийся сегодня отвечать на вопросы журналистов.
А вот депутат Марина Таубер не стала отрицать, что на 9 июня Илан Шор готовит в Москве грандиозное мероприятие и берет на себя все связанные с этим расходы.
"Господин Шор - человек, обладающий огромным количеством связей и возможностей, и если он хочет оплатить кому-то дорогу, питание, чей-то визит, он может себе позволить это сделать", - сказала она.
Осужденный на 15 лет за банковское хищение Илан Шор в середине апреля объявил о создании политического блока "Победа". О новоиспеченном политформировании он заявил в Москве - на мероприятии, в котором участвовали люди, состоящие в его партиях. Сторонники политика вернулись в Молдову примерно с 20 млн леев.
Правоохранители провели около 100 обысков, в том числе за пределами Кишинева, и обнаружили у подозреваемых крупные суммы денег. Прокуроры PCCOCS открыли уголовное дело о контрабанде денег в особо крупных размерах.
