В Молдове стремительно распространяется мошенническая схема "родственник попал в ДТП". Людям звонят неизвестные и представляясь близким родственниками, просят переслать или передать деньги, чтобы "замять" уголовное дело. Как правило, их жертвами становятся пожилые люди.
В полиции говорят, что вычислить мошенников сложно, так как схемой руководят из-за границы, а звонят через ip-телефонию с переадресацией, установить откуда пришел звонок почти невозможно. Власти проводят и информационную кампанию и призывают граждан быть бдительными.
Афера по схеме "родственник попал в ДТП" приобретает всё большие масштабы. По данным полиции, это крупная сеть, которой управляют из-за пределов страны. При этом мошенники могут представляться близкими родственниками, а на вопросы относительно непохожего голоса, отвечают что-то вроде "тяжело говорить из-за травмы ребер после ДТП". На людей стараются давить ограниченностью времени и тяжкими последствиями, говоря что-то вроде "мама я убила человека", "я не хочу в тюрьму, можно дать денег".
Могут представляться и сотрудниками полиции, прокурорами и т.д. Объясняя, что близкий родственник стал виновником ДТП и ему грозит тюрьма, но вопрос можно "решить". В плане получения денег, проявляют гибкость, могут принять перевод с карты или даже прислать человека за наличными. Как раз таких курьеров чаще всего и удается на месте ловить полиции, но они не могут много рассказать, так как зачастую не посвящены во всю схему, не знаю своих нанимателей и являются, по сути, "пешками".
"Всегда звонят на стационарный телефон и не важно - мужчине или женщине. На том конце кто-то плачет и просит помочь. Всё это время мошенники пытаются удерживать жертвую на линии, чтобы она не положила трубку и не смога дозвониться предполагаемому родственнику, уточнить, что произошло", - рассказала Диана Фетко, пресс-секретарь полиции.
Как только жертва попадает в ловушку и соглашается передать деньги, дают инструкции для перевода их с банковского счета или в дело вступают курьеры.
"За это время курьер получает ориентир местности, куда должен подъехать. Уже когда диспетчер получает ответ от курьера, что тот уже на месте, говорит человеку выйти", - добавила Фетко.
Только с начала 2024 года в полицию обратились 137 человек, попавших в сети мошенников, которые обманули их в общей сложности на более, чем 20 миллионов леев. Ежедневно в Единую службу экстренной помощи 112 обращаются от 70 до 90 человек, чтобы сообщить о мошенничестве. Операторы говорят, что таких звонков в последнее время стало существенно больше.
Чаще всего полиции удается задерживать курьеров, которые приходят за деньгами. Как правило, это молодые люди, которые получают задание забрать посылку из пункта А и доставить в пункт Б. Речь идет о наличных. Проблема в том, что они почти ничего не знают о своих нанимателях и не могут помочь следствию.
Министр внутренних дел Адриан Ефрос уверяет, что правоохранители делают всё возможное, чтобы выявить лидеров преступной схемы. Уже понятно, что система функционирует по принципу колл-центров, но искать организаторов тяжело, так как идущие через интернет звонки нельзя отследить.
Правоохранители признают, что уничтожить такую сеть очень сложно, поскольку она действует из-за границы, и мошенники могут легко увеличить численность курьеров. Поэтому полиция делает ставку на информирование населения, чтобы людей было сложнее обмануть.
С этой недели информационные сообщения транслируются на рынках, автовокзалах, торговых центрах и даже в общественном транспорте с целью охватить целевую категорию этой схемы — пожилых людей. Их просят не вести диалог с теми, кто сообщает о якобы попавших в ДТП родственников, не переводить и не передавать никому свои деньги, сообщать о подозрительных звонках в полицию.
Ранее в этом месяце прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению трех человек, причастных к схеме "родственник попал в ДТП". Всего за несколько дней им удалось выманить у доверчивых граждан почти 340 тысяч леев. Если их вину докажут, каждому грозит до 168 тысяч леев штрафа или от 4 до 8 лет тюрьмы.
