Беглые влиятельные политики и бизнесмены Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и другие, кто разыскивается или уже был осужден в Молдове, но сбежал за границу, сильно укрепились. Сейчас их гораздо сложнее достать, чем в первый год или два после бегства, пока они были напуганы и не выстроили мощную систему своего прикрытия. Сейчас шансов привлечь их к ответственности в Молдове почти нет. Мнение выразил в программе "Cutia Neagră" на TV8 бывший премьер-министр Ион Стурза.
"Очевидно, что граждане ждут когда посадят Платона, Плахотнюка, Шора и других, которые в открытую, с оружием или без, разграбили эту страну и каждого из нас. С ними ничего пока не произошло и не произойдет. Все должно было произойти за один год, максимум два, когда они были напуганы, не построили свои редуты и были относительно легкой мишенью. Просто правительство не нашло союзников в системе правосудия, которые могли бы помочь", - заявил Стурза в интервью 18 июля.
По его мнению, ущерб для страны заключается не только в том, что уже было сделано беглыми олигархами, но и продолжением с их стороны дестабилизирующих действий, конструированием схем по дестабилизации страны. И внутри Молдовы есть немало активистов, готовых с ними работать, уверен Стурза.
Дело Шора
Илана Шора в апреле 2024 года заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. Все его активы, на которые ранее был наложен арест, конфисковали в пользу государства.
В 2017 году Илан Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу о "краже миллиарда". Дело находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева, и судебные заседания неоднократно откладывались усилиями адвокатов.
В 2019 году, после утраты ДПМ власти, Илан Шор покинул страну.
Шор обвинения отрицает и называет их политическими. Через адвокатов пытается обжаловать все судебные решения против него в Республике Молдова. Продолжает политическую деятельность, с 2019 до 2023 год скрывался в Израиле, затем перебрался в Москву, где создал из лояльных ему политических сил в Молдове политблок "Победа". Заявляет о своем намерении прийти к власти в стране.
Дело Плахотнюка
В мае 2023 года прокуратура завершила расследование и передала в суд первое дело, в котором фигурирует олигарх и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Экс-лидера ДПМ обвиняется по трем статьям уголовного дела «Metalferos»: создание и руководство преступной организацией и мошенничество в особо крупных размерах. По делу о «Банковском мошенничестве» Плахотнюк обвиняется в отмывании денег.
По версии прокуроров, в 2013-2015 годах он получил на свои счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, более 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Следствие считает, что эти средства были получены путем мошеннического оформления кредитов в Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.
В июле 2023 года Антикоррупционная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела против Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года и через своих адвокатов отвергает предъявленные ему обвинения. Что касается местонахождения Плахотнюка, власти заявляют, что у них официальной информации по этому поводу нет. Ранее появлялись слухи, что он может скрываться в Турции или на территории со спорной юрисдикцией - на Северном Кипре, но официально их не смогли подтвердить.
Дело Платона
В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig. Он утверждал, что эти дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк. 15 июня 2020 года Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара №13, его дело пересмотрели. Под угрозой нового уголовного преследования, по другим обвинениям, летом 2021 года он покинул Молдову.
В апреле 2022 года Платона заочно арестовали по делу о “Ландромате”. По версии следствия, он "создал и руководил преступной организацией в 2010-2014 годах", состоящей из нескольких групп, действовавших на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Как утверждают прокуроры, при помощи этих незаконных структур Платон отмывал денежные средства через один из подконтрольных ему молдавских банков.
Сам предприниматель, скрывающийся от молдавского правосудия в Лондоне, неоднократно отрицал эти обвинения.
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.
