Связанные со скрывающимся в Москве олигархом Иланом Шором политические формирования в Молдове могли получать нелегальное финансирование через подсанкционный российский "Промсвязьбанк" (ПСБ). Об этом сообщили сегодня в прокуратуре после проведения обысков в территориальных офисах партий и организаций связанных с беглым политиком.
В рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и участников избирательных кампаний, следователи установили, что деньги получали активисты первичных организаций, которым платили за участие в митингах, флешмобах и акциях протеста. Деятельность активизировалась в контексте грядущих президентских выборов и референдума о европейской интеграции Молдовы.
После раскрытия нескольких незаконных схем финансирования аффилированных с Иланом Шором политических партий и организаций, в организованной преступной группе создали новую схему финансирования, маскируя деятельность представителей партии под движения "добровольцев" и "волонтерство".
Согласно материалам дела, полученное нелегальным путем финансирование не отражалась в финансовых отчетах партий, как того требует закон. Для перевода денег использовались банковские счета, открытые в российском коммерческом банке "Промсвязьбанке", который находится под международными санкциями после начала полномасштабной войны России против Украины.
Через приложение ПСБ на эти счета поступали денежные суммы от 10 000 до 55 000 рублей российских рублей (примерно от 104 до 572 евро за одну транзакцию), утверждают в прокуратуре.
В ходе обысков изъяты черновые документы, мобильные телефоны и другие возможные вещественные доказательства по делу.
Расследование дела о незаконном финансировании политических партий продолжается. Прокуратура обещает информировать о его ходе общественность в необходимых пределах.
