Незаконное финансирование партий, подконтрольных Илану Шору, расследуется в рамках уголовного дела, в котором фигурируют 56 обвиняемых. Расследование уже находится на последней стадии и скоро ляжет на судейский стол. Об этом в эфире программы Cutia Neagră Plus на TV8 сообщил генеральный прокурор Молдовы Ион Мунтяну.
"Уголовное дело, по которому проходят обвиняемыми 56 человек практически на финальном этапе. - 56 человек обвиняемых будет в одном-единственном уголовном деле? - Вообще всех, кто там фигурирует - более 80 человек. - Вы - прокурор с очень большим профессиональным опытом, речь идет об уголовном деле, по которому проходят 56 человек. - Да, верно, это дело почти завершено. - Но это дело на столе прокуроров и прокуроры понимают, что дело, в котором 56 подозреваемых, может длиться просто целую вечность. Зачем отправлять в суд такое дело? - Я объясню. Это не обязательно значит, что все 56 подозреваемых будут проходить в одном и том же судебном процессе. Эти 56 эпизодов будут распределены по определенным критериям и сложатся в отдельные уголовные дела, которые будут рассматриваться судом", -пояснил Мунтяну.
По словам генерального прокурора, люди, связанные с Иланом Шором, при помощи российских пособников, делают все возможное, чтобы максимально разнообразить источники финансирования, чтобы деньги, которые Илан Шор отправляет в Молдову, доходили до получателей, но не попадали в поле зрения правоохранителей и прокуроров. В обращение также введена и криптовалюта, для которой в нашей стране на данный момент не существует рабочей правовой базы.
"Они не постоянно носят за собой мешки денег. Проходят и электронные транзакции, транзакции, в которых участвуют банки приднестровского региона. Проходят транзакции, которые не вызывают никаких вопросов, не кажутся подозрительными. Но в поле нашего зрения оказывались операции, связанные с незаконным финансированием политической деятельности в странах Евросоюза. И вот они вызвали у нас сомнения", - отметил генпрокурор.
Рейды, связанные с делом о незаконном финансировании партий, правоохранители проводят в течение уже практически двух лет. Утверждалось, что сторонники Илана Шора платят людям за участие в акциях и демонстрациях деньгами, которые Шор доставляет в Молдову разными способами, в том числе - не совсем законными.
Глава генерального инспектората полиции ранее заявлял, что сумма, которую курьеры Илана Шора, вероятно, ввезли в Молдову для незаконного финансирования деятельности политических партий, превышает один миллион евро.
Илан Шор, приговоренный в Молдове к тюремному заключению, сбежал из страны и отрицает все обвинения, подтвержденные судом, но не отрицает финансирование так называемых послов фонда "Евразия", пропагандирующего нарративы, свойственные российской пропаганде и выступающего против Евросоюза и его ценностей.
