Новые детали в деле о незаконном финансировании политических партий организованной преступной группировкой. В полиции сообщили, что деньги, незаконно полученные из России, отмывались через строительную компанию.
Офицеры провели обыски в администрации компании, изъяли черновые документы, мобильные телефоны и крупные суммы денег: 4,5 миллиона леев, 69 тысяч долларов, почти 100 тысяч евро.
Правоохранительные органы утверждают, что главный фигурант дела в настоящее время находится за пределами страны. По версии следствия, в схеме задействован обменный пункт, задержан курьер.
В ведомстве уточнили, что незаконная деятельность строительной компании причинила государственному бюджету ущерб свыше 100 миллионов леев.
Согласно Уголовному кодексу, отмывание денег наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом, который может достигать одного миллиона леев.
