Как проходило крупнейшее в истории Молдовы банковское мошенничество, кто создавал и "расширял" финансовые дыры в балансе банков, какую глупость совершил премьер-министр Юрий Лянке и кто уже тогда искал "запасные аэродромы" в России.
На прошлой неделе исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как в Молдове произошло крупнейшее мошеничество в банковской сфере, известное как "Кража миллиарда". В 2014 году стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 14,5 млрд леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15% ВВП страны. Средства госдотаций попадали в схемы по отмыванию денег. Банки ликвидировали, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну в полном объеме не вернулся.
Cutia Neagră PLUS получила и верифицировала несколько часов архивных аудиозаписей разговоров бизнесмена с неоднозначной репутацией Вячеслава Платона с беглым олигархом Иланом Шором, которые на тот момент времени были хорошими друзьями. С их слов становится известней больше непубличной информации о схеме банковской кражи и происходящих вокруг нее процессов.
Полученные нашими коллегами аудио позволяют подтвердить вывод, что основными, прямыми и косвенными бенефициарами кражи могут быть: беглые олигархи Влад Плахотнюк и Шор Илан Шор, а также бизнесмен с неоднозначной репутацией Вячеслав Платон.
В дружеском разговоре с Иланом Шором Вячеслав Платон интересуется, как его приятелю удалось совершить хищения из банка, используя схему, в которую вовлечены банковские учреждения из России, а также - межбанковские кредиты между Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. В 2019 парламентская комиссия под руководством Александра Слусаря начала расследование, относительно банковского мошенничества и установила, что в октябре - ноябре 2015 Banca de Economii разместила в Banca Socială и некоторых российских банках, более 21 миллиарда леев, без каких-либо гарантий, залогов или процентов.
Проблемные кредиты Banca de Economii в сумме более миллиарда долларов, перевели через Banca Socială с использованием британского оффшора United LP.
За банковское хищение на данный момент осуждены бывший лидер Демократов - Влад Плахотнюк и глава признанной неконституционной партии своего имени Илан Шор. И то, их осудили заочно, так как оба покинули страну после смены власти в июне 2019 года.
Еще в 2016 году Вячеслав Платон был убежден, что именно он вывел большую часть денег из трех обанкротившихся банков. Тогда Платон рассказывал Тэнасе, что никто не ищет похищенные деньги, потому что Плахотнюк заблокировал процесс. Свою роль он отрицал, призывая поинтересоваться у Национального комитета финансовой устойчивости, которые принимал решение о выделении средств банкам.
13 ноября 2014 правительство под руководством Юрия Лянкэ в режиме секретности приняло решение выдать гарантии для срочных кредитов в сумме 9,5 миллиардов леев. Эти деньги поступили в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Вячеслав Платон и Илан Шор в насмешливой форме неоднократно говорили об этом решении.
Из этих записанных тайно разговоров стало понятно, что Шор был убежден в том, что Юрий Лянкэ примет соглашение о предоставлении гарантий, с поддержкой тогдашнего главы Нацбанка, Дорина Драгуцана, за которым стоял Влад Плахотнюк. Юрий Лянкэ должен был сыграть свою роль в схеме, даже не понимая, во что он вовлечен.
Репортаж TV8 с короткими тезисами
Полная версия расследования Cutia Neagra (Ro)
Фрагмент разговора Шора и Платона о "запасных аэродромах" в России. Шор при этом не горит желанием переезжать в РФ
Промо видео расследования
